マネーロンダリングか 留学生向けの進学塾など運営の男 他人名義の口座を不正に入手した疑い
関西テレビ 2024/3/12(火) 18:40配信
暗号資産の口座を他人名義で開設した疑いで、日本語学校などを運営する会社の社長が逮捕されました。
詐欺の疑いで逮捕されたのは、留学生向けの進学塾などを運営する「名校教育グループ」の社長・豊原明容疑者(42)です。
豊原容疑者は2023年12月、大阪府内に住む30代の男に暗号資産を売買する口座を開設させて引き継ぎ、30代の男名義の口座を不正に手に入れた疑いが持たれています。
2023年7月、特殊詐欺事件の金の流れから豊原容疑者の関与が浮かび、今回の口座開設の経緯から逮捕に至ったということです。
豊原容疑者は、特殊詐欺で集められた金を暗号資産に変えるマネーロンダリングを担っていたとみられていますが、調べに対し、黙秘しています。