1月7日、カンボジア内務省は、中国政府の要請で、アジア最大級の”多国籍犯罪組織”とされる華人系企業『プリンス・ホールディング・グループ』(太子集団控股、以下プリンスグループ)の陳志(チェン・ジー。以下、チェン)会長(38)ら中国籍の3人を6日に拘束したと発表した。その翌日の7日には、チェン会長の身柄は中国に移送されている。 カンボジア内務省は、中国側と数ヵ月間協力して捜査したと発表し、チェン会長のカンボジア国籍は取り消されたとしている。 チェン会長は昨年10月、米国連邦捜査局(FBI)と英当局に、カンボジアなどを拠点に世界各国をターゲットに特殊詐欺などを行った容疑や、人身売買された労働者を拷問する収容所などを運営した容疑で起訴され、米国財務省などが制裁リストに追加していた。 フライデーデジタルは、プリンスグループの不動産部門の会社が、’22年12月8日に日本で「巨大パーティー」を開いていた「証拠写真」を入手。その時の様子を詳細に報じていた。’25年12月17日公開の記事から振り返る。 米国が認定したアジア最大級の”多国籍犯罪組織” 広大な日本庭園を有し、結婚式や晩餐会の名所として知られる東京・白金台(港区)の『八芳園』。その宴会場で、ある奇妙な「発表会」が開かれたのは、今から3年前、’22年12月8日のことだった。 会場には、王冠を模したロゴマークが並び、スーツに身を包んだ男女が談笑している。演台で熱弁を振るうのは、恰幅の良い中華系の人物だ。 〈カンボジアの魅力とグローバル化が加速しているプノンペンの現状……そして商業施設・物件説明を含め発表説明会を執り行うこととなりました〉 配られた資料にはそう記されていた。一見すれば、海外不動産投資の勧誘イベントに過ぎない。しかし、このイベントの主催者こそが、今、世界中の捜査機関が注目しているカンボジアの巨大財閥プリンスグループだったのである。 演台の男の名は王昱棠(ワン・ユータン。以下ワン)。彼はこのイベントから約3年後の’25年11月4日、台湾の捜査当局により手錠をかけられることになる。容疑はマネーロンダリングと組織犯罪だ。 事態が急変したのは、’25年10月だった。米国連邦捜査局(FBI)と英当局が、プリンスグループとその総帥であるチェン会長を起訴し、米国財務省などが制裁リストに加えたのだ。米英当局は公式声明(’25年10月14日リリース)の中で、同グループを名指しした上で、次のように発表した。 〈ワシントン── 本日、米国財務省の外国資産管理局(OFAC)と金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、英国の外務・英連邦・開発省(FCDO)と緊密に連携し、オンライン詐欺や盗難資金のロンダリングを通じて米国およびその他の同盟国の国民を標的にしている犯罪ネットワークに対して補完的な措置を講じました〉 同グループを単なる詐欺集団ではなく、 「アジア最大級の”多国籍犯罪組織”」 と認定したのである。 この発表は、カンボジア経済を知る者にとって衝撃だった。というのもプリンスグループは、国を代表する超優良コングロマリット(異なる業種・業態の複数企業が、ひとつの大きな企業グループを形成する経営形態)だったからだ。プノンペンの中心部に立つ本社ビルに、複合商業施設や5つ星ホテル、さらには『プリンス銀行』や航空会社まで傘下に収め、チェン会長は慈善活動にも熱心な”若き名士”として、表社会で絶大な信用を得ていたのである。