投資詐欺の被害金およそ2800万円を資金洗浄＝マネーロンダリングしたとして、中国籍の男ら男女7人が逮捕されました。 警視庁によりますと、林軍容疑者ら7人は2023年、アメリカで起きたSNS型投資詐欺の被害金およそ2800万円を正当な収益と装って隠した疑いなどがもたれています。 林容疑者らは、アメリカから送金されてきた被害金を「精密機器の輸出代金」などと銀行側に説明し、その後ほぼ全額を引き出し、マネーロンダリングしていたとみられています。 警視庁は7人の認否を明らかにしていませんが、林容疑者を指示役とするこのグループが、およそ2億円規模のマネーロンダリングに関わっていたとみて、調べています。