「アジア最大級の国際犯罪組織」と呼ばれる中国系詐欺集団の最高幹部が、日本に潜伏していた。カンボジアの複合企業「プリンス・グループ」は、表向きは不動産や金融を手がける巨大企業だったが、水面下では人身売買された労働者を監禁し、暗号資産詐欺を強制していたとされる。側近は「1日3000万ドル(約48億円)を稼いだ」と豪語していたという。海外メディアが、詐欺集団の卑劣な手口を報じている――。 ■日本で捕まった国際犯罪組織の最高幹部 警視庁は7月5日、プリンス・グループの幹部の一人とされるフー・シー容疑者(44)を、出入国管理法違反(在留カード提供など)の疑いで再逮捕したと発表した。同容疑者は中国出身でキプロス国籍。調べに対しては容疑を一部否認しているという。 朝日新聞は、匿名・流動型犯罪グループ対策本部が2つの行為を問題視したと報じている。一つは、4月17日ごろに大阪市内のホテルで自分名義の在留カードを別の女に手渡したこと。もう一つは、5月28日、そのカードを使って東京都中央区役所での印鑑登録手続きを別の男に代行させた行為だ。 同容疑者は2023年11月に「高度専門職」の在留資格を得ており、4月に中央区へ移り住んだとする虚偽の住民異動届を出したとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで6月14日にすでに逮捕されていた。 フー容疑者は「安全に暮らせる場所がほしかった。日本が候補になった」と語ったとされ、警視庁は日本の永住権取得を狙った動きとみて調べを進めている。 グループをめぐっては今年1月、大きな動きがあった。総帥で中国籍の陳志(チェン・ジー)容疑者(38)らがカンボジアで逮捕され、中国に移送されたのだ。 CNNによると、陳容疑者は米連邦検察当局から、国際犯罪ネットワークを運営した疑いで指名手配されていた。中国政府の要請を受けたカンボジア当局が、合同捜査を実施。数カ月にわたる捜査の末に身柄を拘束し、他の中国人2人とともに中国へ引き渡した。 だが、首謀者が身柄を拘束されてなお、カンボジア国内では労働者を監禁し、オンライン詐欺への加担を強制する収容型施設、いわゆる「詐欺コンパウンド」の増殖が止まらない。 ■ネットカフェ店主から首相顧問へ 陳容疑者は、中国・福建省の出身だ。 米財務省の情報によると、1987年12月16日生まれ。CNNは、省都・福州で、最初の事業としてネットカフェとゲームセンターを営んだと報じている。 2011年、陳容疑者はカンボジアの不動産投資へ乗り出す。当時のカンボジアでは、西部の港町シハヌークビルが大きく変貌しつつあった。2010年代、カジノ免許を容易に取得できる緩い規制に引き寄せられた中国系デベロッパーが次々とカジノを建て、かつてののどかなリゾート地はギャンブルの一大拠点へと変わりつつあった。 カジノとオンラインギャンブル産業が急拡大するにつれ、シハヌークビルは組織犯罪やマネーロンダリング(資金洗浄)、オンライン詐欺の温床にもなっていく。こうした混沌の渦中にあるカンボジアへ移民として中国から渡った陳容疑者は、驚くべき速さで現地社会の頂点へ駆け上がった。 CNNによると、陳容疑者は到着後まもなく、政府に25万ドル(約4060万円。7月9日現在のレート、1ドル162.31円で換算、以下同)を寄付すれば取得できる帰化制度を利用し、カンボジア国籍を手に入れた。やがて閣僚級の政府高級顧問にまで上り詰め、フン・セン元首相、さらにその息子で後継者のフン・マネット現首相の個人顧問を歴任した。有力実業家に与えられる名誉称号「ネアック・オクニャ」も授与されている。 奨学金や慈善活動を手がけ、政財界と太いパイプを持つカンボジア最大級の複合企業を率いる陳容疑者を、CNNは、「童顔の大物」と描く。