オズモンド・チア・ビジネス記者、リヴ・マクマホン・テクノロジー記者 英ロンドンのサザーク刑事法院は9月29日、マネーロンダリング（資金洗浄）などの罪に問われた中国籍の被告に有罪判決を言い渡した。この事件では、国際的な詐欺事案として捜査が行われ、世界最大規模とされる量の暗号資産が押収された。 ロンドン警視庁によると、捜査の過程で、現在の価格で50億ポンド（約1兆円）を超える価値がある、6万1000ビットコインを押収したという。 銭志敏（別名:張亜迪）被告（47）はこの日、暗号資産を不正に取得・所持していた罪を認めた。 30日には、マレーシア国籍のセン・ホク・リン被告が出廷し、この事件に絡んで、2024年4月23日またはそれ以前に資金洗浄に関与したと認めた。 起訴状によると、同被告は銭被告の代理として暗号資産の取引を行った。その際に、「自身の行為が、他者による犯罪収益の取得または管理を助長することを知っていた、あるいはその疑いを持っていた」とされる。 ■詐欺で得た金を暗号資産で保管 ロンドン警視庁の発表によると、銭被告は2014年から2017年にかけて中国で大規模な詐欺を主導し、12万8000人以上の被害者から得た資金をビットコイン資産として保管していた。 同庁は、銭被告の有罪は、犯罪収益の移転に関する通報を受けて始まった、7年におよぶ国際的な資金洗浄ネットワークに対する捜査の結果だと述べた。 捜査を指揮したイザベラ・グロット警部補は、銭被告が逮捕までの5年にわたり「司法から逃れていた」と述べ、複数の法域にまたがる複雑な捜査が必要だったと説明した。 ロンドン警視庁によれば、銭被告は偽造書類を使用して中国から逃亡し、イギリスに入国した後、盗んだ資金を不動産購入を通じて資金洗浄しようとしたという。 銭被告の弁護人を務めるロジャー・サホタ氏は、「銭氏はきょう有罪を認めたことで、2017年から補償を待ち続けている投資家らに、ある程度の安心をもたらせると願っている。また、暗号資産の価値が大幅に上昇していることから、損失を補填（ほてん）するのに十分な資金が確保されていると伝えたい」と述べた。 裁判所では30日、リン被告から1620万ポンド以上を回収するための没収手続きが開始されたことが明らかにされた。この金額は、11月の量刑言い渡し時に、暗号資産の相場に応じて調整される予定だ。 一部報道では、イギリス政府が押収された資金の保持を目指していると伝えられている。 BBCは、イギリス財務省および内務省にメントを求めている。 イギリスでは保守党前政権下で犯罪関連法の改正が行われ、当局が暗号資産を押収、凍結、あるいは回収しやすくなった。 この改正により、一部の被害者が、銀行口座に保管されている資産の返還を申請できるようにもなるとされている。 ■「富の女神」 銭被告は、中国料理のテイクアウト店で働いていたジャン・ウェン被告（44）から支援を受けていた。ジャン被告は昨年、銭被告の犯罪に関与していた罪で、禁錮6年8カ月の判決を受けている。 英検察庁の今年1月の声明によると、ジャン被告は詐欺による収益を資金洗浄し、レストランの上階に住んでいた生活から、ロンドン北部の「数百万ポンド規模の賃貸住宅」での暮らしへと移った。 また、ドバイで50万ポンドを超える価値のある不動産2件を購入していた。 ロンドン警視庁は、ジャン被告からも3億ポンド（約600億円）相当のビットコインを押収したという。 中国のニュース誌「三聯生活週刊」は2024年、銭被告が宣伝していた投資案件に、主に50〜75歳の投資家が「数十万元から数千万元」を投じていたと報じた。 被害者の中には、実業家や銀行職員、司法関係者なども含まれており、友人や家族からの勧めで銭被告の計画に投資するよう促されたとされている。 銭被告は「富の女神」と形容されていたが、投資家の多くは、同被告についてほとんど知らなかったという。 ロビン・ウェイエル主任検事補は、「ビットコインなどの暗号資産は、組織犯罪者によって資産の偽装や移転にますます利用されており、詐欺師が犯罪行為の利益を享受できるようになっている」と述べた。 「イギリスで最大規模の暗号資産押収を含む本件は、詐欺師が得ることのできる犯罪収益の規模を示している」 ロンドン警視庁の経済・サイバー犯罪対策部門の責任者であるウィル・ライン氏は、銭被告の有罪判決について、「警察と中国の法執行機関が関与した、長年にわたる継続的な捜査の集大成だ」と述べた。 銭被告は現在、11月10日に予定されている量刑言い渡しを前に拘束されている。量刑審理は2日間にわたって行われ、リン被告も出廷を求められている。 イギリスのダン・ジャーヴィス安全保障担当閣外相は、この有罪判決がイギリスが犯罪者にとって「安全な避難所」ではないという「明確なメッセージ」を送るものだと述べた。 「資金洗浄は信頼を損ない、経済を弱体化させ、深刻な組織犯罪の拡大を助長する」と、同氏は声明で述べた。 BBCは、在英中国大使館にコメントを求めている。 追加取材:トニー・ハン（BBCグローバル・チャイナ・ユニット） （英語記事 Chinese woman convicted after 'world's biggest' bitcoin seizure）